УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Настоящим уведомляем, что ежегодное общее собрание акционеров компании состоится 16 декабря 2021 года в 11.30 по местному времени (швейцарское время) по следующему адресу: Baarerstrasse 53/55, Цуг, Швейцария, дистанционно через Zoom по следующей ссылке:

https://zoom.us/j/98050570250?pwd=QndBYU5hOXNUVmZwYm5XVG84QzYvdz09
Идентификатор собрания: 980 5057 0250
Пароль: UpE2jL.

По основной деятельности:

1. Принять рекомендации директоров о невыплате дивидендов по итогам 2020 года;
2. Принять и утвердить аудированную отчетность Компании за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, вместе с отчетом аудиторов по этой аудированной отчетности;
3. Принять назначение "Moore Stephens" (Остров Мэн) в качестве аудиторов компании на период 2021 года.

22 Ноября 2021

Примечания:

1. Член Компании, имеющий право присутствовать и голосовать на собрании, имеет право назначить одного или нескольких доверенных лиц для участия и голосования вместо него. Доверенное лицо не обязательно должно быть членом Компании.
2. Для того, чтобы иметь право присутствовать и голосовать на собрании, вы должны владеть обыкновенными акциями Компании, и Ваше имя должно быть внесено в реестр акций Компании в соответствии с нижеуказанным примечанием 4.
3. Форма доверенности прилагается для вашего использования. Для того, чтобы доверенность имела юридическую силу (и какие-либо подписанные доверенности или иного рода полномочия, если таковые имеются, или нотариально заверенная копия) форма доверенности нужно как можно скорее сдать Зарегистрированному Агенту по следующему адресу Компании: 33 – 37 Аттол стрит, Дуглас, IM1 1LB, Остров Мэн или по факсу +44 (0) 1624 626 538, но, в любом случае, не позднее 2-го декабря 2020 года в 10.00 (по британскому времени). Заполнение и возвращение формы доверенности не будет препятствовать члену присутствовать и голосовать на заседании или при закрытии заседания лично, если он или она изъявит желание.
4. Срок, к которому лицо должно быть внесено в реестр участников для того, чтобы иметь право присутствовать или голосовать на собрании, - 30 ноября 2020 года в 10.00 утра (по британскому времени). Если заседание закрывается, то время, к которому лицо должно быть внесено в реестр участников для того, чтобы иметь право присутствовать или голосовать на закрытом заседании, составляет 48 часов до даты, установленной для закрытого заседания. Изменения, вносимые в реестр участников после такого срока, не учитываются при определении права какого-либо лица присутствовать на заседании или голосовать на нем.