Настоящим уведомляем о проведении ежегодного общего собрания акционеров компании, которое состоится 17 декабря 2019 года в 13:00 часов по местному времени по адресу: 33-37 Аттол Стрит, г. Дуглас, остров Мэн для следующих целей:

По основной деятельности:

1. Принять рекомендацию директоров о невыплате дивидендов по итогам 2017 и 2018 годов;
2. Принять и утвердить аудированную отчетность Компании на 31 декабря 2017 и 2018 годов, вместе с отчетом аудиторов по этим аудированным отчётностям; и
3. Принять назначение компании Moore Stephens (Остров Мэн) в качестве аудиторов Компании на 2019 год.

Дата: 12 Ноября 2019

Примечания:

1. Член Компании, имеющий право присутствовать и голосовать на собрании, имеет право назначить одного или нескольких доверенных лиц для участия и голосования вместо него. Доверенное лицо не обязательно должно быть членом Компании.
2. Для того, чтобы иметь право присутствовать и голосовать на собрании, вы должны владеть обыкновенными акциями Компании, и Ваше имя должно быть внесено в реестр акций Компании в соответствии с нижеуказанным примечанием 4.
3. Форма доверенности прилагается для вашего использования. Для того, чтобы доверенность имела юридическую силу (и какие-либо подписанные доверенности или иного рода полномочия, если таковые имеются, или нотариально заверенная копия) форма доверенности нужно как можно скорее сдать Зарегистрированному Агенту по следующему адресу Компании: 33 – 37 Аттол стрит, Дуглас, IM1 1LB, Остров Мэн или по факсу +44 (0) 1624 626 538, но, в любом случае, не позднее 12-го декабря 2019 года в 10.00 (по британскому времени). Заполнение и возвращение формы доверенности не будет препятствовать члену присутствовать и голосовать на заседании или при закрытии заседания лично, если он или она изъявит желание.
4. Срок, к которому лицо должно быть внесено в реестр участников для того, чтобы иметь право присутствовать или голосовать на собрании, - 10 декабря 2019 года в 10.00 утра (по британскому времени). Если заседание закрывается, то время, к которому лицо должно быть внесено в реестр участников для того, чтобы иметь право присутствовать или голосовать на закрытом заседании, составляет 48 часов до даты, установленной для закрытого заседания. Изменения, вносимые в реестр участников после такого срока, не учитываются при определении права какого-либо лица присутствовать на заседании или голосовать на нем.