Группа Казахстан Кагазы (далее «Группа КК») сегодня одержала обширную победу в Высоком Суде Лондона по искам о мошенничестве в 260 миллионов долларов США против бывшего акционера и Генерального Директора, Максата Арип, и бывшего Финансового Директора, Шынар Диханбаевой (далее «Ответчики»).

Иски были поданы в 2013 году, когда были обнаружены доказательства того, что через юридические лица, связанные с Ответчиками, были выведены денежные средства, привлеченные Группой КК.

В результате мошенничества Группа КК оказалась в тяжелой финансовой ситуации. В 2015 году, для оплаты расходов дорогостоящего судебного разбирательства, Группа КК привлекла финансирование от Harbour Fund III, одной из крупнейших компаний в мире, специализирующихся на финансировании судебных разбирательств. После четырех чрезвычайно сложных лет Группа КК получила положительное решение Суда.

В своем решении г-н Судья Пикен указывает, что:

• Ответчиками было совершено мошенничество в отношении шести компаний Группы КК.
• «Очень существенное» мошенничество, совершенное Ответчиками, стало причиной дефолтов Группы КК по своим займам: «само мошенничество, из-за которого были поданы иски, означало, что Истцы столкнулись с критическим и продолжающимся финансовым кризисом». [пункт 562]
• «Ответчики пошли достаточно далеко, чтоб скрыть свои следы», в том числе от аудиторов Группы КК и инвесторов в IPO Kazakhstan Kagazy PLC в 2007-ом году, где на Лондонской бирже было привлечено 273 миллиона долларов США. [562]
• Бывший Генеральный Директор Kazakhstan Kagazy PLC и Председатель Exillon Energy PLC, Максат Арип, был «совершенно нечестным свидетелем», который был намерен «представить Суду картину, полностью вводящую в заблуждение, чтобы попытаться скрыть свою роль в предполагаемых мошенничествах». [65]

Генеральный Директор Kazakhstan Kagazy PLC, Томас Матеос Вернер, комментирует: «Это судебное решение - ошеломляющая победа Группы KK, которая боролась, чтобы доказать свои исковые требования с 2013 года. Полностью изменив судьбу бизнеса, мы теперь ждем исполнения данного судебного решения, что позволит Группе погасить обязательства перед кредиторами. Эта победа была бы невозможной без непоколебимой поддержки сотрудников, клиентов, финансирующего фонда и кредиторов Группы KK».

По вопросам обращайтесь:

На английском языке: Arthur Maltin, Account Director, Maltin PR

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

+44 (0)7720 809 227

На русском языке: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Полное решение суда Вы можете найти по ссылке